Notícias
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Segurança
Operação contra fraude e lavagem de dinheiro é deflagrada em quatro estados
Ação cumpriu mandados em 14 cidades catarinenses, incluindo Criciúma
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Segurança
Operação mira família de SC e investiga descaminho de vinhos e lavagem de dinheiro
São cumpridos três mandados de busca e apreensão em casa e comércios de Santa Catarina e do Paraná. A operação investiga uma família da região
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Esporte
Empresa que controla clube de futebol em Tubarão é investigada por lavagem de dinheiro
Reportagem trazida pela Record TV expõe uma investigação aberta para investigar paradeiro de dinheiro investido em clube do Sul de SC
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Segurança
Operação Dieta mira sonegação de impostos e apreensão de mais de R$ 20 milhões em veículos e imóveis de luxo
Investigação apura sofisticado esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro; mandados foram cumpridos em Balneário Camboriú e Itajaí.
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Segurança
Grupo que extorquia vítimas com ameaça de divulgar ‘nudes’ é condenado em Criciúma
Entre março de 2019 e maio de 2020, seis vítimas do grupo realizaram pagamentos no total de R$ 61 mil.
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Segurança
Operação que visa desarticular facção comandada de dentro de penitenciária apreende quase R$ 2 milhões
Ao longo da investigação, sete pessoas já foram presas. Além disso, 83 kg de drogas, R$ 1,8 milhão em espécie e seis veículos foram apreendidos.
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Geral
Lava Jato denuncia Lula por lavagem de dinheiro
Defesa diz que acusação não tem materialidade
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Geral
Inquérito da PF acusa Maia de corrupção e lavagem de dinheiro
Os supostos pagamentos foram indicados por ex-diretores da empresa que assinaram acordos de delação premiada.
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Segurança
MPSC denuncia 23 pessoas por lavagem de dinheiro do jogo do bicho no Sul de SC
Organização criminosa que explorava jogos de azar tinha núcleos em Araranguá, Criciúma e Tubarão e foi desmantelada pela "Operação Castelo de Cartas", deflagrada pela DEIC em dezembro do ano passado.
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Segurança
Polícia Civil conclui inquérito policial da Operação Castelo de Cartas, em Araranguá