Organização criminosa formava empresas de fachada supostamente atuantes no ramo de comércio exterior para remeter ilegalmente dinheiro para outros países.
Um homem foi preso na madrugada de ontem pela Polícia Federal em Garopaba, suspeito de fazer parte de uma organização criminosa especializada em remeter ilegalmente dinheiro para o exterior. A prisão integra a Operação Tétis, deflagrada pela PF em conjunto com a Receita Federal para desarticular o grupo, que tinha integrantes em Santa Catarina e em São Paulo.
Ao longo do dia foram cumpridos dez mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão em cidades dos dois estados. Em Santa Catarina, além de Garopaba, a operação se deu em Florianópolis e São José. Em São Paulo, os trabalhos se concentraram nas cidades de São Paulo, Santos e Caraguatatuba.
Enquanto os agentes da Polícia Federal realizavam a operação em Garopaba, no bairro Ferrugem, a Polícia Militar foi acionada por volta de 5h55min. Um morador ligou dizendo que homens estariam assaltando uma casa naquela localidade.
Os militares foram até o local e constataram que, na verdade, se tratava da ação da PF. A guarnição acompanhou a prisão do acusado, que transcorreu normalmente. O suspeito foi encaminhado para a Central de Triagem do Estreito, em Florianópolis.
Conforme reportagem do jornal Diário do Sul, a organização criminosa formava empresas de fachada supostamente atuantes no ramo de comércio exterior. Dizendo estar pagando importações que nunca foram feitas, firmava contratos de câmbios com instituições financeiras para promover a saída de dinheiro do território nacional. O dinheiro era remetido para paraísos fiscais, como Panamá e países como China e Coreia, sempre mediante apresentação de documentos falsos.
Entre 2012 e 2013, mais de R$ 100 milhões foram enviados ao exterior por meio do esquema, que envolvia a utilização de duas empresas de fachada instaladas na grande Florianópolis.
A Operação Tétis é resultado de uma investigação iniciada há pouco mais de sete meses. Foi decretado o sequestro de bens imóveis situados em três Estados, inúmeros veículos – vários deles de luxo – e o bloqueio de contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema criminoso.
